Защита по делам об отмывании денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем

В условиях глобализации контроль за движением финансовых средств является необходимым условием для пользования международными платежными системами. Именно поэтому рекомендации ФАТФ (Financial Action Task Force) обязывают страны, ратифицировавшие Венскую и Палермскую конвенции, в том числе Республику Армения, бороться с отмыванием денег. Наши опытные адвокаты готовы предоставить квалифицированную защиту по уголовным делам, связанным с отмыванием денежных средств.

Контакты

Что такое отмывание денег?

Согласно статье 296 Уголовного кодекса Республики Армения, отмыванием денег признается конвертация или передача имущества, полученного преступным путем, с целью скрыть или исказить его преступное происхождение либо оказать содействие лицу в уклонении от ответственности за совершенное преступление, а также сокрытие или искажение подлинной природы, источника, местонахождения, способа распоряжения, движения, прав либо принадлежности такого имущества, а также его приобретение, владение, хранение, использование или распоряжение.

Какое имущество считается полученным преступным путем?

Преступным признается имущество, непосредственно или косвенно возникшее или полученное в результате преступления, доход от его использования, иная выгода, а также орудия и средства совершения преступления и предмет преступления, полученные прямо или косвенно в результате деяний, предусмотренных Уголовным кодексом.

Что не считается отмыванием денег?

Простое использование незаконно полученного имущества не является отмыванием денег. По разъяснению Кассационного суда РА, если лицо не имело умысла ввести преступные средства в легальный оборот, а лишь воспользовалось ими (так как преступление было совершено именно для их получения и использования), состав отмывания отсутствует.

Получите опытную юридическую защиту в уголовных делах.

Свяжитесь с нами!

МБ Легал в рейтинге

Необходимо ли доказывать совершение предшествующего преступления?

Согласно судебной практике Кассационного суда, наличие вступившего в законную силу приговора по предшествующему преступлению не является обязательным. Для подтверждения преступного происхождения имущества, являющегося предметом отмывания, достаточно совокупности фактических данных по делу, включая косвенные доказательства, которые дают разумные основания полагать, что имущество имеет преступное происхождение.

Насколько точно должно быть описано предыдущее преступление?

Органы следствия не обязаны указывать и описывать конкретный состав преступления по УК, в результате которого было получено незаконное имущество. Достаточно лишь общей характеристики противоправного деяния (например, имущество получено в результате хищения, торговли людьми, незаконного оборота наркотиков или оружия и т.п.).
Важно отметить, что приобретение, реализация или содействие реализации имущества, заведомо полученного преступным путем другим лицом, без предварительной договоренности и по корыстным мотивам, не являясь отмыванием денег, квалифицируется как самостоятельное преступление по статье 295 УК РА и не считается пособничеством отмыванию.

Почему обратиться в MB Legal?

Основополагающие вопросы уголовных дел, связанных с отмыванием денежных средств, не ограничиваются исключительно уголовным правом. Решение вопросов связанных с финансовыми транзакциями и обоснования этих переводов требует участия специалистов в области корпоративного права и финансистов, которых вы найдете среди наших партнеров.